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绵九公司召开2021年第一季度内控工作交流会

来源:行政办公室 发表时间:2021-03-22 浏览次数:147

3月18日,绵九公司召开2021年第一季度内控工作交流会。公司机关各部门负责人及内控联络人参会。

会议学习了川高公司《关于进一步加强内控体系工作的通知》文件要求,传达了川高系统内控制度建设第八次工作推进会会议精神,部署了2021年度内控重点工作,听取了各部门内控工作汇报,交流了2020年内控自评价检查情况及内控工作成果,讨论制定了绵九公司2021年内控工作计划。

会议指出,2020年公司全面完成内控评价自评、整改、总结各阶段任务,圆满完成内控自评价工作。但在公司机构调整、江油段通车新增营运板块工作后,现有内控手册存在业务领域覆盖不全面、部分内容与目前实际工作流程存在一定差异等问题。2021年在全面落实川高公司内控工作部署要求的同时,要结合工作实际,持续推进内控制度建设以及内控手册修订优化工作。一是压实责任,深入推进内控体系全面建设。鉴于公司机构调整,职能职责变化,重新梳理完善内控组织机构,落实公司各部门内控主体责任。按照现有机构设置建立以部门负责人负主要责任,指定1名联络人负责内控日常事务的工作机制,进一步完善覆盖全业务领域、部门、岗位的内控体系。二是不断完善制度建设,助推内控管理全覆盖。结合公司新增营运管理业余及内控手册实施情况,全面开展制度的“废、改、立、释”工作,建立制度管理办法,持续更新制度汇编,实现内控管理全覆盖、全执行、全实施。三是持续修订优化《内控管理手册》。结合已开展的合规性整改及日常工作,持续梳理、优化内控流程,扎实做好流程改进、再造、废止、监督、评价等工作,逐步固化成熟的业务流程。四是加强日常管控,确保内控手册落地生根。严格落实监督责任,开展对内控执行的日常监督,执行情况纳入绩效考核,确保各项工作符合内控流程。坚持问题导向,全方位关注业务开展流程,对内部控制设计和执行的有效性进行评价,根据评价结果及时完善制度建设,有效提高业务防范风险能力。

绵九公司副总经理袁晓斌出席会议并就2021年度内控工作作出以下四点要求:一是要认真审视内控制度建设对企业经营安全与风险防控的重要意义,提高对内控工作的重视程度;二是要强化措施、压实责任,规定动作要认真做,自选动作力争创造性地完成;三是在“营运”、“建设”并举的基础上,着重做好营运方面的内控体系建设;四是扎实开展内控制度建设“提质升位”工作,科学合理设定各项建设目标。